丽珠集团(000513) - 第十一届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2025-082 丽珠医药集团股份有限公司 第十一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十一 次会议于 2025 年 12 月 30 日以书面传签方式召开。本次会议为紧急情况下召开 的临时董事会，会议通知已于会议当日以电子邮件形式发送，全体董事一致同意 豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应参与表决董事 11 人，实际参与表决 董事 11 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，作出如下决议： （一）审议通过《关于子公司股权转让及增资扩股的关联交易的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司股权转让及 增资扩 ...