联泓新科(003022) - 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告

证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-062 联泓新材料科技股份有限公司 关于完成补选董事及董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选非独立董事情况 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召 开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的 议案》，同意选举于浩先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于 补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选于浩 1 先生为第三届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会委员，补选后，相 关委员会的具体组成如下： 1、战略与 ESG 委员会委员：郑月明先生、陈静女士、于浩先生、蔡文权先 生、赵海力先生，郑月明先生为主任委员（召集人）； 2、薪酬与考核 ...