上海电气(601727) - 上海电气关于董事会换届选举的公告

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2025-065 上海电气集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会于 2021 年 9 月 17 日任期届满。公司于 2021 年 9 月 17 日发布了关于董 事会延期换届的提示性公告。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定，公司拟进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开公司董事会五届一百一十七次会 议，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。 经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格审核，公司董 事会同意提名吴磊先生、朱兆开先生为公司第六届董事会执行董事候 选人，提名陆雯女士、朱佳琪先生为公司第六届董事会非执行董事候 选人，提名刘运宏先生、杜朝辉先生、陈信元先生为公司第六届董事 会独立非执行董事候选人，自公司股东会选举通过之日起就任，任期 三年。董事候选人简历详见附件。 2 附件：董事 ...