中色股份(000758) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 中国有色金属建设股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4. 会议时间： 证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2025-091 （1）现场会议召开时间：2026 年 01 月 16 日 14:30 1 于股权登记日 2026 年 01 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行 ...