*ST新研(300159) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300159 证券简称：*ST 新研 公告编号：2025-083 新疆机械研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定，公司进行了董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 12 月 30 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律 法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会审查并审议通过，公司董事会同意提名孙悦 先 ...