三钢闽光(002110) - 内部控制检查监督制度（2025年制定）

福建三钢闽光股份有限公司 内部控制检查监督制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为保证福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）内部 控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》（财会 〔2008〕7 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司内部控制 检查监督工作。 第三条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控 制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、 提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。公司 确定内控部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人 员。内控部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性 等情况 ...