三钢闽光(002110) - 董事会秘书制度（2025年制定）

福建三钢闽光股份有限公司 董事会秘书制度 （2025 年制定） 第一章 总则 第一条 为了规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）董事会秘书 的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管 理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主 板上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关法律、法规、规章、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司各有关部门及相 关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的聘任 第三条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。公司设证 ...