中国中免(01880) - 董事会薪酬与考核委员会议事规则

中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會薪酬與考核委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱「公司」） 董事、高級管理人員的業績考核與評價體系，制訂科學、有效的薪酬管理制度， 根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦 法》、公司證券上市地證券監管機構和證券交易所的相關監管規則及《公司章程》 《公司董事會議事規則》等相關規定，董事會設立薪酬與考核委員會（以下簡稱「委 員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責制定公司董事、高 級管理人員的考核標準並進行考核，負責制定、審查公司董事、高級管理人員的 薪酬政策與方案，對董事會負責。 第三條 公司人力資源部是委員會下設的日常辦事機構，負責委員會的工作聯 絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作，其負責人兼任委員會秘書。 公司董事會辦公室與其他有關部門互相配合，為委員會提供必要的工作條件。 第四條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第五條 委員會由三名或以上董事組成，其中獨立董事 ...