宇环数控(002903) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2025-075 宇环数控机床股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 1 表决结果：有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变 更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案相关事宜的公告》。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专人送达、 电子邮件相结合的方式已于 2025 年 12 月 23 日向各位董事发出，本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长许世雄先生主持，公司高级管理人员列席了会议。经与 会董事审议，形成了如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修改公司章程和办理变更备案 ...