中国中免(01880) - 董事会提名委员会议事规则

中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會提名委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第一章 總則 第一條 為規範中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事、高級管 理人員的產生，優化董事會構成，完善公司法人治理結構，根據《中華人民共和 國公司法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理辦法》、公司證券上市地 證券監管機構和證券交易所的相關監管規則及《公司章程》《公司董事會議事規則》 等相關規定，董事會設立提名委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本議事規則。 第二條 委員會是公司董事會下設的專門工作機構，主要負責擬定董事、高級管 理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、 審核，對董事會負責。 第三條 公司人力資源部是委員會下設的日常辦事機構，負責委員會的工作聯 絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作，其負責人兼任委員會秘書。 公司董事會辦公室與其他有關部門互相配合，為委員會提供必要的工作條件。 第四條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第二章 委員會組成 第五條 委員會由三名或以上董事組成，其中獨立董事（即獨立非執行董事）委員 佔多數，且至少 ...