中国中免(01880) - 董事会战略与可持续发展委员会议事规则

中國旅遊集團中免股份有限公司 董事會戰略與可持續發展委員會議事規則 （2025年12月修訂） 第一章 總則 第一條 為適應中國旅遊集團中免股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展 需要，提升公司環境、社會及公司治理(ESG)管理水平，增強公司核心競爭力和 可持續發展能力，保證公司戰略規劃的合理性與投資決策的科學性，完善公司治 理結構，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》、公司證券上市地證 券監管機構和證券交易所的相關監管規則及《公司章程》《董事會議事規則》等相 關規定，董事會設立戰略與可持續發展委員會（以下簡稱「委員會」），並制定本議 事規則。 第二條 委員會是董事會下設的專門工作機構，主要負責對公司中長期發展 戰略、重大投資決策、可持續發展和ESG工作等進行研究並提出建議，對董事會 負責。 第三條 公司戰略投資部是委員會下設的日常辦事機構，負責委員會的工作 聯絡、會議組織、材料準備和檔案管理等日常工作，其負責人兼任委員會秘書。 公司董事會辦公室與其他有關部門互相配合，為委員會提供必要的工作條件。 第四條 本議事規則適用於委員會及本議事規則中涉及的有關人員和部門。 第六條 委員會設主席（召集人）一 ...