天润科技(920564) - 高级管理人员任命公告

证券代码：920564 证券简称：天润科技 公告编号：2025-122 陕西天润科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陕西天润科技股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第三次会议，审议并通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任谢宏博先生为公司董事会秘书，任职期限至第五届董事会任期届满之日止，自 2025 年 12 月 30 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任董事会秘书的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数 超过公司董事总数的二分之一。 第五届董事会 ...