兄弟科技(002562) - 第六届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议审议情况 本次会议经表决形成决议如下： 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2025-086 兄弟科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议通知于2025年 12月30日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年12月30日以现场结合通讯表决 的方式召开，本次会议通知时限已经全体董事同意豁免。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中董事李健平、周中平、刘清泉、唐月强、姚武强、张福利以通讯方式出席会议，本 次会议由董事长钱志达先生主持召开，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定。 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举董事长钱志达先生为代表公司执行公 司事务的董事暨法定代表人，任期自董事会通过之日起至第六届董事会届满之日止。 表决结果： ...