江波龙(301308) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301308 证券简称：江波龙 公告编号：2025-093 深圳市江波龙电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知及会议资料已于 2025 年 12 月 24 日以适当方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 名，实际亲自出席董事 9 名，均以通讯方式参加会议。 会议由董事长蔡华波先生主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 近日，朱宇先生向公司董事会申请辞去财务负责人职务，辞任后仍担任公 司副总经理职务。为保障公司财务管理工作有序开展及满足公司经营发展的需要， 经公司总经理蔡华波先生提名，公司董事会同意聘任黎玉华女士为公司财务负责 人，任期自本次董事会审议 ...