生物谷(920266) - 第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：920266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-120 云南生物谷药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 23 日以通 讯方式发出 5.会议主持人：董事长林弘威先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在北京证券交易所 信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告（公告编号：2025-121）。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 除董事胡建辉现场 ...