天汽模(002510) - 关于第六届董事会第一次会议决议的公告

股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-073 天津汽车模具股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于 2025年12月30日15:30在公司105会议室以现场方式召开。会议通知及会议资料于 2025年12月26日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事7名，实到董事7 名。本次会议由半数以上董事共同推举王易鹏先生主持，公司高级管理人员列席 会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》 和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案： 一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 第六届董事会董事长的议案》 公司 2025 年第二次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生了公司第六 届董事会，第六届董事会由 7 名董事组成。经全体董事审议，同意选举王易鹏先 生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事 ...