天汽模(002510) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大 会和公司职工代表大会选举产生了公司第六届董事会成员，第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期为自 2025 年第二次临 时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第六届董事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事 务代表。具体情况如下： 一、第六届董事会及各专门委员会的组成情况 股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号 2025-074 天津汽车模具股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 （一）董事会成员 非独立董事：王易鹏先生（董事长）、高宪臣先生、杨森先生、杨靖伟先生 （职工董事） 独立董事：祝燕洁女士、罗军民先生、宋晓然女士 （二）董事会专门委员会成员 1、战略委员会：王易鹏先生（召集人）、高宪臣先生、杨森先生 2、提名委员会：宋晓然女士（召集人）、王易鹏先生、罗军民先生 3、审计委员会：祝燕洁女士（召集 ...