一致魔芋(920273) - 第四届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2025-181 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会换届选举第四 届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。具体情况如下： | 董事会专门委员会 | 委员 | 主任委员 （召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 李秉成、罗忆松、彭光伟 | 李秉成 | | 提名委员会 | 罗忆松、吴平、李秉成 | 罗忆松 | | 战略委员会 | 吴平、苟春鹏、邓晖 | 吴平 | | 薪酬与考核委员会 | 李秉成、吴平、邓晖 | 李秉成 | 审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担 任主任委员（召集人），审计委员会的主任委员（召集人）李秉成先生为会计专 业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 二、换届对公 ...