中山公用(000685) - 《独立董事工作制度》（2025年12月）

第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 独立董事工作制度 （经2025年第3次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员 会四个专门委员会，专门委员会全部由公司董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应 当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第二章 任职资格与任免 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股 ...