惠同新材(920751) - 董事任命公告

证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-094 湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开第 六届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，表 决的情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 提名管衡女士为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任命尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相关规则及公司章程的规 定。 （二）人员变动对公司的影响 湖南惠同新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...