新晨动力(01148) - 适用於股东特别大会或其任何续会之代表委任表格

XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED 新晨中國動力控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公 司） （股份代 號：1148） 適用於股東特別大會或其任何續會之代表委任表格 本人╱吾等 1 地址為 為新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 2 股之持有人， 茲委任本大會主席 地址為 ， 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）上午十時正假座香港 金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室1號廳舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會，並於該大 會（或其任何續會）上特別（但不限於）代表本人╱吾等及以本人╱吾等之名義，按以下指示就召開上述大會之通 | | 普通決議案# | 4 贊成 | 4 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 批准股權收購協議及據此擬進行之交易（包括該交易）。 | | | # 決議案全文載於已寄發予本公司股東之通函內日期為二零二五年十二月三十一日之本公司股東特別大會通告內。 簽署 5 ： 日期： 3 或 告所載之決議案表決，或倘若無作出指示，則本 ...