吴通控股(300292) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-056 吴通控股集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议通知已于 2025 年 12 月 25 日以书面及电子邮件方式发出，通知了 公司全体董事、高级管理人员。公司本次董事会会议于 2025 年 12 月 30 日下午 15:30 时在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票的形式召开。公司本 次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次董事会会 议。 公司本次董事会会议由公司董事长万卫方先生召集和主持，本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《吴通控股集团股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 公司本次董事会会议以现场书面记名投票的方式形成以下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 公司 2025 年第一次临时股东 ...