奥康国际(603001) - 关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临 2025-041 浙江奥康鞋业股份有限公司 关于公司第九届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，产生了公司第九届董事会成员。公司董 事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况， 全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议于 2025 年 12 月 30 日以现场结合通讯方式召开，应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 会议由董事长兼总裁王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式 通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经全体董事讨论，同意选举王振滔先生担任公司第九届董事会董事长，任 期自董事会审议通 ...