中 鲁Ｂ(200992) - 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告

1.关于审议董事会换届选举的议案 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-33）。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-32 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议） 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第三十次会议（临时会议），于 2025 年 12 月 25 日 以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 12 月 30 日以 通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由 董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议审议通过以下议案： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 特此公告。 此议案尚需提交公司股东会审议。 2.关于审议高级 ...