中 鲁Ｂ(200992) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-33 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开 第八届董事会第三十次会议（临时会议），审议通过了《关 于审议董事会换届选举的议案》。 公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，含 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名梁尚磊先生、王欢先生、 曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见 附件）；同意提名钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为公 司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中武恒 光先生为会计专业人士。 公司第九届董事候选人中兼任公司高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 独立董事候选人的任职资 ...