中国国航(601111) - 中国国际航空股份有限公司董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）工作细则

工作细则 中国国际航空股份有限公司 董事会审计和风险管理委员会（监督委员会） （ 2025 年 12 月 30 日修订） 第一章 总则 第一条 为强化中国国际航空股份有限公司（简称"公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》， 参考中国证监会颁布的《上市公司治理准则》及《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》（简称"《规范运作》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称"《香港上市 规则》"）等公司股票上市地上市监管规则、《中国国际航 空股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司设立董事会审计和风险管理委员会（监督委员 会)（以下简称"审计和风险管理委员会"），并制定本工 作细则。 第二条 审计和风险管理委员会是公司董事会下设的专 门工作机构，为董事会决策提供咨询和建议，对董事会负责。 审计和风险管理委员会委员须保证足够的时间和精力 履行委员会的工作职责，勤勉尽责。公司应为审计和风险管 理委员会提供必要的工作条件，审计和风险管理委员会履行 1 职责时，公司管理 ...