惠同新材(920751) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

湖南惠同新材料股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 2.会议召开地点：麓谷分公司三楼会议室 证券代码：920751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-093 3.会议召开方式：现场+通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王雷 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。 二、议案审议情况 根据公司生产经营情况，公司预计于 2026 年度将与广东新力新材料有限公 司发生关联交易。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。 2.议案表决结果 ...