壁仞科技(06082) - 审核委员会工作细则

審核委員會指根據本第2條通過董事會的決議設立的審核委員會。 上海壁仞科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 上海壁仞科技股份有限公司 （「本公司」） 審核委員會 工作細則 1 定義 1. 就本工作細則（「工作細則」）而言： 董事會指本公司的董事會。 公司秘書指本公司任何一位聯席公司秘書。 董事指董事會的董事。 本集團指於有關時間，本公司及其附屬公司；或如文義另有所指，於本公司 成為其現時附屬公司的控股公司前的期間，本公司現時的附屬公司；或其現 時附屬公司或其前身（視情況而定）所營運的企業。 上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）。 《公司法》指《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）。 股東指本公司的股東。 聯交所指香港聯合交易所有限公司。 成立 2. 審核委員會根據第一屆董事會第十八次會議的決議成立。 成員 職責 3. 董事會在非執行董事中委任審核委員會的成員。成員數目不少於三位，當中 獨立非執行董事應佔大多數。須最少有一位成員為上市規則規定具備適當專 業資格或會計或相關財務管理專業知識的獨立非執行董事。審核委員會會議 的法定人數為兩位委員會成員，而其中一位必須為獨立 ...