泸州银行(01983) - 董事会提名及薪酬委员会议事规则

瀘州銀行股份有限公司董事會 提名及薪酬委員會議事規則（2025年修訂版） 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全瀘州銀行股份有限公司（以下簡稱「本行」）薪酬 管理制度，完善本行法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》《銀行保險機 構公司治理準則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《上市規 則》」）、《瀘州銀行股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《瀘州銀行股份 有限公司董事會議事規則》及其他有關規定，本行特設立董事會提名及薪酬委員 會（以下簡稱「本委員會」），並制定本議事規則。 第二條 本委員會是按照《公司章程》設立的董事會專門工作機構。 第二章 人員組成及其職責 第三條 本委員會委員由3–5名董事組成，不應包括控股股東提名的董事， 獨立董事應佔多數，擔任主任者必須是獨立董事。 第四條 本委員會委員應符合中國有關法律法規、《上市規則》及監管機構對 本委員會委員資格的要求。 第五條 本委員會委員由董事長或三分之一以上的董事提名，報請董事會審 議決定。本委員會委員的罷免，由董事會審議決定。 第六條 本委員會設主任一名，負責主持本委員會工作；主任由本行董事長 提名，報請董事會審議決定。主 ...