LFG投资控股(03938) - 提名委员会职权范围

（股份代號：3938） 提名委員會職權範圍 LFG Investment Holdings Limited LFG 投 資 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （「本公司」） （ 經本公司於二零一九年九月十日舉行的董事會會議採納並於 二零二五年十二月三十一日修訂） 3. 秘書 4.7 會議可以透過親身出席、電話會議或視像會議的方式舉行。成員可通過電 話會議或透過其他電子通訊方式參與會議 ，只 要 參 與 會 議 的 各 方 可 互 相 聽到。 4. 會議 會議次數 4.1 提 名委 員會應 每年至 少召 開一次 會議。 提名 委員會 亦可在 有需 要時召 開 額外會議。 – 1 – 1. 組成 1.1 本公司提名委員會（「提名委員會」）是按本公司董事會（「董事會」）於二零 一 九 年 九 月 十 日 會 議 中 通 過 決 議 案 成 立 的 ， 並授予其下述權力、責任及 具體職責。 2. 成員 2.1 提名委員會成員（「成員」）須由董事會委任，及最少由三名成員組成。 2.2 過半數成員須為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 2.3 提名委員會 主席須 由董事會委 任 ， 且必 ...