金涌投资(01328) - 独立非执行董事辞任及董事委员会组成变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1328） 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成變更 董事會宣佈以下變動，由二零二五年十二月三十一日起生效︰ 獨立非執行董事辭任 GOLDSTREAM INVESTMENT LIMITED 金涌投資有限公司 董事會謹藉此機會對李先生於任期內為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感激及謝意。 董事委員會組成變更 董事會亦宣佈，自二零二五年十二月三十一日起，本公司下列董事委員會的組成變動如 下： 承董事會命 金涌投資有限公司 主席 趙令歡先生 香港，二零二五年十二月三十一日 金涌投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事 會」）謹此宣佈，李建平先生（「李先生」）因有其他公務安排已辭任獨立非執行董事，且 不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及審計委員會（「審計委員會」）成員，由二 零二五年十二月三十一日起生效。 –1– (a ...