艾罗能源(688717) - 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-056 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发 展（ESG）委员会并修订及制定公司部分管理制度的 公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司实 际情况，修订及制定部分管理制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股东会审 议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 | 修订 | 否 | | | 工作细则》 | | | | 2 | 《董事会提名与薪酬委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 3 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | ...