山东新华制药股份(00719) - 董事会下属审核委员会的职权范围

山東新華製藥股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份編號：00719） （「本公司」） 董事會下屬審核委員會的職權範圍 （該等職權範圍均以中文及英文編製，倘兩個版本有任何不一致，概以中文版本為準） 於1999年7月1日經本公司董事會（「董事會」）批准，並於2025年12月31日最近修訂與採用。 第一章 一般規定 第一條：本公司須成立董事會下屬審核委員會（即審計委員會，「審核委員會」）。 第二章 成員 第四條：審核委員會最少由三名獨立非執行董事組成且獨立董事應當過半數，審核委員會中至少有一 名獨立非執行董事須為會計專業人士並具備上市規則要求的「適當的專業資格或會計或相關 的財務管理的經驗」。 本條所稱會計專業人士應當具備豐富的會計專業知識和經驗，並至少符合下列條件之一： 1 第二條：審核委員會職權範圍應遵守中華人民共和國（「中國」）公司法、（中國）上市公司治理準 則、上市公司獨立董事管理辦法、公司章程、香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則」）及其他相關規定。審核委員會應行使《公司法》規定的由審計委員會行 使的監事會的職權。 第三條：該等職權範圍中，「董事」指本公司董事會董事， ...