WING ON CO(00289) - 审核委员会的职权范围

WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 永安國際有限公司 （百慕達註冊成立有限公司 ） （股份代號 ：289） （「本公司 」） 審核委員會的職權範圍 1. 組 成 6. 職 責 1.1 本公司 （ 連同其附屬公司 ， 統 稱 「 本集團 」） 審核委員會 （「 審核委 員 會 」）是按本公司董事會（「 董事會 」）於 1998 年 12 月 16 日會議通 過之一項決議案成立。 2. 成 員 1 2.1 審核委員會應由董事會從其非執行董事中委任最少三名成員組成， 大部分成員須為獨立非執行董事（「 獨立非執行董事 」）。其 中 至 少 一 名獨立非執行董事須按照香港聯合交易所有限公司 （「 聯交所 」） 證 券上市規則（「《 上市規則 》」）第 3.10(2)條 所規定 具 備 適 當 專 業 資 格， 或具備適當的會計或相關財務管理專長。 2.2 審核委員會主席 （「 主 席 」） 須由董事會委任，及必須由獨立非執行 董事擔任。倘主席缺席任何會議，出席會議的其餘審核委員會成員 應在彼等當中推選一人擔任審核委員會會議主席。 2.3 現時負責審計 本公司 賬目的 核 數 會計 ...