WING ON CO(00289) - 薪酬委员会的职权范围

WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 永 安 國 際 有 限 公司 （百慕達註冊成立有限公司 ） （股份代號 ：289） （「本公司 」） 薪 酬 委 員 會 的 職 權 範 圍 1. 組 成 1.1 本公司 （ 連同其附屬公司 ， 統 稱 「 本集團 」） 薪酬委員會 （「 薪 酬 委 員 會 」） 是 按 本 公 司 董 事 會 （「 董事會 」） 於 2005 年 6 月 30 日會議通 過之一項決議案成立。 2. 成 員 3. 會 議 次 數 及 議 事 程 序 1 2.1 薪酬委員會 應 由董事會委任最少三名成員組成，大部分成員須為獨 立非執行董事 （「 獨 立 非 執 行 董 事 」）。 2.2 薪酬委員會主席 （「 主 席 」） 須 由 董 事 會 委 任 ， 及 應 由 獨 立 非 執 行 董 事 擔 任 。 倘 主 席 缺 席 任 何 會 議 ， 出 席 會 議 的 其 餘 薪 酬 委員會成員應 在彼等當中推選一人擔任 薪 酬 委員會會議主席。 2.3 薪酬委員會秘書須由本公司的公司秘書 （「 公司秘書 」） 擔任或由董 事會另行委任。 3.1 薪酬委員 ...