好当家(600467) - 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-030 山东好当家海洋发展股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 山东好当家海洋发展股份有限公司董事会于 2025 年 12 月 31 日在山东好当 家海洋发展股份有限公司会议室召开了公司第十一届董事会第十四次会议，会议 通知于 2025 年 12 月 26 日以书面形式发出。公司董事唐传勤、张术森、宋荣超、 毕见超、陈鹏宇、孙慧玲、李八方、孙晓东参加了此次会议，应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议由公司董事长唐传勤主持，会议符合《公司法》和《公司章程》 等关于召开董事会的规定。 与会董事经过充分研究和讨论，形成如下决议： 一、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 公司同意聘任宋荣超先生为公司董事会秘书。 具体内容见《山东好当家海洋发展股份有限公司关于董事、副总经理兼董事 会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告（公告编 号：临 2025-031） 与会董事8人，8票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过关于 ...