五矿资本(600390) - 五矿资本股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议公告

第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-084 五矿资本股份有限公司 特此公告。 五矿资本股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十次会议于 2025 年 12 月 31 日采取通讯表决的方式召开。会议在保 证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议 表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公 司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并 通过如下决议： 一、审议通过《关于公司副总经理辞任的议案》； 根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核，公司董事会同意郭泽林先生因工作变动辞去公司第九届董事会副 总经理职务，辞任后不再担任公司任何职务。 此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成 票占董事会有效表决权的100%。 二、审议通过《关于调整部分高级管理人员的议案》； 根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会前置审 核 ...