广咨国际(920892) - 第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：920892 证券简称：广咨国际 公告编号：2025-114 广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：广咨国际 11 楼多功能会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以电子邮件及电话 方式发出 5.会议主持人：董事长江婷 6.会议列席人员：纪委书记陈懿媛、董事会秘书赖志燚 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平台 1 （http://www.bse.cn）上披露的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司关 联交易公告》（公告编号：2025-115）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...