WING ON CO(00289) - 提名委员会的职权范围

WING ON COMPANY INTERNATIONAL LIMITED 永 安 國 際 有 限 公司 （百慕達註冊成立有限公司 ） （股份代號 ：289） （「本公司 」） 提 名 委 員 會 的 職 權 範 圍 1. 組 成 2. 成 員 3. 會 議 次 數 及 議 事 程 序 3.1 提名委員會 成 員 須每年召開最少一次會議 。 其他額外會議由提名委 員會視乎工作需要而召開。 1 2.1 提名委員會 應 由董事會委任最少三名成員組成，大部分成員須為獨 立非執行董事（「 獨 立 非 執 行 董 事 」）。至少一名不同性別的董事應 被 委 任 為 提名委員會應 成 員 。 2.2 提名委員會主席 （「 主 席 」） 須由董事會 委任，及 必須由 董 事 會 主 席 或獨立非執行董事擔任。 倘 主 席 缺 席 任 何 會 議 ， 出 席 會 議 的 其 餘 提 名 委員會成員應在彼等當中推選一人擔任 提 名 委員會會議主席。 2.3 提名委員會秘書須由本公司的公司秘書 （「 公司秘書 」） 擔任或由董 事會另行委任。 2.4 提 名 委 員 會 各 成 員 須 確 保 他 ╱她 能 付 出 足 夠 時 ...