好当家(600467) - 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-031 山东好当家海洋发展股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会 秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告 公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会同 意聘任宋荣超先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满。 公司独立董事对该议案发表独立意见，认为宋荣超先生具有良好的个人品质 和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务， 其符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其被中国证监会 确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 原定任期 | | 是否继续在 上市公司及 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...