海螺材料科技(02560) - 董事会审核委员会职责和议事规则

Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 董事會審核委員會職責和議事規則 第一章 總則 – 1 – 第一條 為強化內部控制、審計與關連交易體系建設，確保董事會對安徽 海螺材料科技股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）高級管 理人員在財務彙報、風險管理及內部監控方面的有效管理，完善公司治理結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限 公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律、法規以及《安 徽海螺材料科技股份有限公司章程（境外上市外資股發行後適用）》（以下簡稱「《本 公司章程》」）的規定，特設立董事會審核委員會，並制定本議事規則。 （一） 財務報告的真實性和財務報告程序； （二） 風險管理及內部監控系統的有效性； （三） 確保公司在會計、內部審核及財務彙報職能方面的資源、會計及財 務彙報人員的資歷及經驗，以及相關僱員的培訓計劃及預算開支 是否足夠； 第二條 審核委員會（「本委員會」）是董事會下屬的 ...