海螺材料科技(02560) - 董事会薪酬委员会职责和议事规则

Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 董事會薪酬委員會職責和議事規則 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全安徽海螺材料科技股份有限公司（以下簡稱「公 司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）薪酬管理制度，完善公司治理結構，根據《中 華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律、法規以及《安徽海螺 材料科技股份有限公司章程（境外上市外資股發行後適用）》（「《本公司章程》」） 的規定，特設立董事會薪酬委員會，並制定本議事規則。 第二條 薪酬委員會（「本委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主要負 責研究董事、高級管理人員的薪酬策略和政策、績效評估及激勵機制及其他與 薪酬相關的事宜，並向董事會提出建議。經董事會通過後，提呈股東會決議。 第三條 本議事規則所稱的高級管理人員是指公司的總經理、副總經理、 財務負責人和董事會秘書。 第二章 組成 第四條 本委員會由三名（或以上）董事組成，直接由董 ...