中石科技(300684) - 第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-077 北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九 次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以电子邮件、即时通讯等方式向全体董事送达， 并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 具体内容详见公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分 募集资金投资项目延期的公告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 ...