海螺材料科技(02560) - 董事会提名委员会职责和议事规则

Anhui Conch Material Technology Co., Ltd. 安徽海螺材料科技股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：02560） 董事會提名委員會職責和議事規則 第一章 總則 第一條 為規範安徽海螺材料科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）及其附 屬公司（統稱「本集團」）董事人員的選聘工作，優化董事會成員組成，完善公司 治理結構，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》（以下簡稱「《香港上市規則》」）等相關法律、法 規以及《安徽海螺材料科技股份有限公司章程（境外上市外資股發行後適用）》 （「《本公司章程》」）的規定，特設立董事會提名委員會，並制定本議事規則。 第二條 提名委員會（「本委員會」）是董事會下設的專門工作機構，主要在 以下方面實現監控職責： – 1 – 第二章 組成 第三條 本委員會由三名（或以上）董事組成，直接由董事會委任，以獨立 非執行董事佔大多數。本委員會主席由一位獨立非執行董事╱董事長擔任。提 名委員會成員中至少有一名不同性別的董事。 第四條 本委員會委員應定期出席委員會會議，並就會議 ...