奥浦迈(688293) - 奥浦迈：第二届董事会第十八次会议决议公告

上海奥浦迈生物科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称"奥浦迈"或"公司"）第二 届董事会第十八次会议于2025年12月31日通过现场表决与通讯相结合的方式召 开。本次会议通知及相关资料已于2025年12月24日送达全体董事。本次会议由董 事长肖志华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议 的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2026-001 | 专门委员会名称 | 召集人 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 文光伟 | 文光伟、李晓梅、张元兴 | | 薪酬与考核委员会 | 李晓梅 | 李晓梅、文光伟、 ...