中汇集团(00382) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容 而引致的任何損失承擔任何責任。 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：0382） 股東週年大會通告 茲通告本公司謹訂於2026年1月26日（星期一）下午五時正假座香港佐敦道8號1樓舉 行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理以下事宜： 普通決議案 – 1 – 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2025年8月31日止年度之經審核綜合財 務報表以及董事會與核數師報告。 2. 宣派截至2025年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份7.4港仙，將從本 公司股份溢價賬撥付。 3. (a) 重選本公司以下退任董事（「董事」）： (i) 執行董事廖榕就先生 (ii) 執行董事廖伊曼女士 (iii) 獨立非執行董事徐剛先生 (iv) 獨立非執行董事李加彤先生 (b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。 4. 續聘德勤‧關黃陳方會計師行為本公司核數師及 ...