中石科技(300684) - 第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

北京中石伟业科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 一、会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 26 日以 电子邮件、即时通讯等方式发出，并于 2025 年 12 月 30 日在北京中石伟业科技 股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 （一）审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，独立董事认为：本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础 上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。 关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中 小股东利益的情形。 独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 北京中石伟业科技股份有限公司董事会 独立董事：张文丽、陆致龙、陈亚伟 2025 年 12 月 30 日 3、本次会议由全体独立董事共同推举张文 ...