中石科技(300684) - 关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2025-079 北京中石伟业科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）于2025 年12月30日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联 交易预计的议案》，同意公司孙公司中石讯冷散热科技（东莞）有限公司（以下 简称"中石讯冷"）与东莞市讯冷热传科技有限公司（以下简称"东莞讯冷"）在 2026年度发生的日常关联交易金额不超过人民币2,100万元。该议案在提交董事 会审议前已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次日常关联交易预计 金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务整体发展需要，2025 年 12 月 2 日，公司全资子公司北京中石 伟业科技宜兴有限公司（以下简称"宜兴中石"）使用自有 ...