华谊兄弟(300027) - 第六届董事会第35次会议决议公告

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2025-055 华谊兄弟传媒股份有限公司 特此公告。 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 董事会同意选举王忠军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法 定代表人，任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会， 董事会同意选举高海江先生、杨涛先生、王夫也先生为公司第六届董事会审计委 员会成员，并推选高海江先生为审计委员会召集人。 公司第六届董事会审计委员会成员中独立董事占多数，由独立董事担任召集 人且为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第六届董 事会审计委员会成员的任期至公司第六届董事会任期届满之日止。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 第六届董事会第 35 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第3 ...