ST易事特(300376) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

易事特集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次会 议通知于 2025 年 12 月 23 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董 事。本次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场方式召开并进行表决。本次会议由董 事长、总经理何佳先生主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人； 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-086 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第七届董事会第十四次会议决议。 1 特此公告。 易事特集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于申请撤销公司股票交易其他风险警示的议案》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.11 条的规定，公司符合 申请撤销股票交易其他风险 ...